La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) investiga desde agosto a ocho empresas de Dalia López por un esquema de evasión y lavado de dinero. Ad
La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) investiga desde agosto a ocho empresas de Dalia López por un esquema de evasión y lavado de dinero. Además, hay 10 personas en la mira.
“Hicimos una investigación muy profunda que pusimos a conocimiento de Seprelad, encontramos vinculación sobre presunta evasión y lavado de dinero”, confirmó el viceministro de la SET, Óscar Orué.
La pesquisa comenzó a finales de agosto e incluyó fiscalización y controles a ocho empresas, todas ellas vinculadas a Dalia López.
El disparador del caso fue el hallazgo de grandes movimientos de dinero y los niveles de declaración jurada. A partir de diciembre los primeros informes ya se derivaron a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).
“Tenemos 10 personas vinculadas a esta señora y a todo su esquema, no se explica cómo tiene esa cantidad de movimiento”, comentó Orué.
Precisamente en los últimos meses se registró la apertura de la fundación Fraternidad Angelical, un proceso que según Orué no pasa por la SET al tratarse de una ONG.
Al igual que Dalia López existen muchos otros casos que la SET investiga, pero que no toman estado público por una cuestión estratégica.
La SET aclaró que la pesquisa sobre Dalia ya comenzó en agosto y no ahora porque su nombre haya estado detrás de la venida de Ronaldinho.
FUENTE DIARIO HOY
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